PLAYA DORADA, Puerto Plata.-El lavado de dinero moviliza en el mundo una suma superior a los 800 mil millones de pesos, actividad que constituye uno de los más graves problemas tanto para el país como para otras naciones.
Las consideraciones en ese sentido fueron emitidas por el Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, licenciado Hieromy Castro Milanes, y el coordinador de la junta directiva de la Cámara Americana de Comercio, capitulo Puerto Plata, Román Medina Diplán, al dictar una conferencia y dar la bienvenida a los asistentes en el Hotel Gran Ventana, de esta provincia, respectivamente.
Castro Milanés dio a conocer la cantidad de millones de dólares que mueve el lavado de activos a nivel nacional e internacional durante la conferencia "Lavado de Activos y Narcotráfico Herramientas Legales" que dictó a la matrícula del capítulo Puerto Plata de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMRD).
El también Director de la Unidad de Análisis del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos expresó que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el lavado de activo a nivel global, significa 300 mil millones de dólares, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice que son 500 mil millones de dólares, pero, realmente, a la fecha, ronda los 800 mil millones de dólares.
Destacó que "eso, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2 al 5 por ciento del producto interno bruto global y aproximadamente entre un 8 a un 10 por ciento del comercio internacional. Un millón de dólares en billetes de 20 empacados en una maleta pesa 50 kilos”, dijo.
“Ahora bien, si se piensa que el 90 por ciento de las transacciones en las calles se hacen en billete de 10 y de 20 dólares para compra de drogas, los billetes pesan, definitivamente, más que las drogas mismas", subrayó.
"Entonces, señores, de esto colegimos que el lavado de activos es un problema global que requiere de una respuestas globales. El enfoque de esta presentación está basado en cómo pueden ser utilizados tanto usted como su empresa como mecanismos para lavar activo y financiar actividades terroristas", apuntó el charlista.
De su lado, Medina Diplán afirmó que el lavado de dinero representa uno de los problemas más graves que afectan el sistema financiero nacional e internacional.
Señaló que esta práctica tiene como efecto corrosivo el bienestar social de un país, ya que distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebras bancarias, daña la reputación de naciones y expone a sus gentes a actividades ilícitas, como el narcotráfico, contrabando y otras actividades delictivas.
“Sin lugar a dudas que el tema sobre Lavado de Activos es uno de esos temas que traspasan las fronteras nacionales para convertirse en un asunto de corte internacional”, expresó el destacado jurista.
El conocido jurista informó que las actividades organizadas por dicha institución están diseñadas para mantener informados a sus socios de temas y tendencias más importantes en el mundo de los negocios a nivel internacional y nacional.
Manifestó que "estos son crímenes graves tipificados en nuestro país. Esta no es una conferencia magistral, pero la metodología utilizada por AMCHAMRD es que uno expone y al final ustedes hacen las preguntas. Siéntanse, por favor, en libertad de hacer todas las preguntas que se les ocurran, que para nosotros será más que un placer contestarlas".
Es un problema global, y hay que tener la disposición a combatirlo desde el estado a las empresas